Acţiunile la purtător

Europarlamentarii Cătălin Ivan, din România, şi Ana Gomes, din Portugalia, ambii membri ai Comisiei Speciale Panama Papers din cadrul Parlamentului European, şi-au unit eforturile pentru combaterea corupţiei şi spălării banilor în cadrul Uniunii.

Cătălin Gomboș, 27.11.2017, 13:10

Europarlamentarii Cătălin Ivan, din România, şi Ana Gomes, din
Portugalia, ambii membri ai Comisiei Speciale Panama Papers din cadrul
Parlamentului European, şi-au unit eforturile pentru combaterea corupţiei şi
spălării banilor în cadrul Uniunii. Cea mai recentă iniţiativă a celor doi
vizează România, mai exact acţiunile la purtător, o campanie pentru
interzicerea acestora fiind lansată de curând.

Sume uriaşe de bani sunt ascunse de cetăţeni europeni în ţări din afara
Uniunii, atrage atenţia europarlamentarul Cătălin Ivan, membru al Comisiei de
Control Bugetar şi al Comisiei Speciale de Anchetă Panama Papers. Cătălin Ivan
a declarat că, deşi aceste sume nu sunt cunoscute, există estimări potrivit
cărora peste 6000 de miliarde de euro ar fi ascunse în conturi off-shore ale
unor cetăţeni europeni, iar astfel de activităţi economice reprezintă un
pericol.

Riscurile sunt imense. Astfel de acţiuni la purtător sau firme
off-shore cu acţionariat ascuns pot să ascundă multe lucruri. Pot să ascundă,
de exemplu, finanţarea unor celule teroriste. Pot să ascundă crimă organizată.
Şi tot felul de lucruri care sunt nocive pe multe planuri: social, economic,
politic… E obligatoriu să introducem transparenţă în tot ce înseamnă economie.

Parlamentul şi Consiliul European au
adoptat, în 2014, o a patra directivă menită să prevină spălarea banilor şi
finanţarea grupărilor teroriste, însă aceasta nu a fost transferată în
legislaţie în toate ţările membre, iar România se numără printre acestea.
Europarlamentarul Cătălin Ivan a lansat, în cadrul Comisiei de Control Bugetar,
şi o iniţiativă privind formarea unui mecanism la nivel european de recuperare
a averilor ascunse în afara Uniunii.

Foarte mulţi îşi creează averi uriaşe din fraudă, corupţie, crimă
organizată, tot felul de astfel de activităţi ilegale, dar îşi protejează
aceste averi în afara UE, în ţări care nu colaborează foarte bine cu UE, unde
nu ai acces la informaţii, de unde este cumplit de greu şi foarte costisitor să
obţii informaţii şi să recuperezi sumele respective, niciun stat neavând sume
atât de mari alocate recuperării banilor scoşi în afară. Şi atunci trebuie să
creăm un mecanism ca la nivel european să colaborăm, să gestionăm baza de date
împreună, să avem relaţii negociate cu statele respective, la pachet, toate
cele 27 de state UE. Şi acest mecanism să ajute toate statele să recupereze
mult mai uşor sumele scoase în afara UE.

Tot în cadrul
eforturilor de combatere a corupţiei şi spălării banilor, Cătălin Ivan a
lansat, recent, şi în România o iniţiativă de interzicere totală a acţiunilor
la purtător. Acest tip de instrumente financiare nu sunt înregistrate pe numele
titularului, astfel încât acesta este greu de identificat. De asemenea,
transferul între părţi este foarte greu de controlat. Iniţiativa lui Cătălin
Ivan este sprijinită de euro-parlamentarul portughez Ana Gomes, vicepreşedinte
a comisiei speciale Panama Papers, dar şi de o serie de organizaţii din
România, între care Blocul Naţional Sindical, Rise Project, Funky Citizens şi
Transparency International. Acţiunile la Purtător au fost, de altfel, interzise
deja în mai multe ţări europene, cel mai recent în Portugalia.